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西安陕鼓动力股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

文章来源:沪嘉秉里网 发布日期:2019-11-09 21:57:18
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董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:xi高新区丰汇南路8号陕西鼓楼电力会议室810

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次会议采用现场登记投票和网上投票相结合的投票方式,符合《公司法》和《公司章程》的规定。股东大会由公司董事会召集。公司董事长和副董事长不能因公出差主持会议。经半数以上董事共同推荐,公司董事牛东如先生主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和3名现任董事。董事李红安、陈当民、宁敏、王程维、李成、李书华因公未能出席会议。

2.公司有3名现任监事,其中2人出席了会议。主管帕克·迎海因出差未能出席会议。

3.公司董事会秘书柴进出席了会议。副总经理李付俊出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于修改《Xi安古山电力有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

审查结果:通过

投票:

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.本次会议的动议是一项非累积投票动议,已得到审议和通过。

2.本次会议的议案经特别决议审议通过,并经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京大成(Xi安)律师事务所

律师:吴彪陈洁

2.律师见证结论意见:

北京大成(Xi安)律师事务所认为,本次会议的召开和召集程序、召集人、主持人和与会人员的资格、表决程序、表决结果和产生的决议符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定,股东大会的决议合法有效。

四.参考文献目录

1.股东大会决议由与会董事和记录员签字确认,并加盖董事会印章;

2.律师事务所见证董事签署并盖章的法律意见书;

3.交易所要求的其他文件。

Xi安古山电力有限公司

2019年9月27日

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